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ACTA NUMERO 8 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA.
Asisten:
Los socios de SEDIGLAC que previamente habían sido convocados
Presiden la Asamblea:
Dr.D. CARLES PASCUAL MOSTAZA - PRESIDENTE
Dra. Dª. ELENA MIRAVALLES GONZALEZ – SECRETARIA
Dr.D. JOSE LUIS BEDINI CHESA – TESORERO
Reunidos en Zaragoza en la sede del Hotel Boston. Avda. de las Torres 28, 50008 Zaragoza, a las 13.30 horas del día 13 de Marzo del año 2.003, los socios de la "Sociedad Española de Dirección y Gestión de los Laboratorios Clínicos: SEDIGLAC", citados anteriormente, se constituyen en Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria .
En primer lugar la Dra. Elena Miravalles en calidad de Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad, informa que por motivos de forma se va a alterar el orden del día y se pasa a someter a votación de la Asamblea los nuevos Estatutos que es de obligado cumplimiento adaptar a la Normativa actual. Dichos Estatutos se proporcionaron a los socios a través de la web con una antelación de cuarenta días. Se da lectura a un resumen de los puntos que han sufrido alguna modificación y se pregunta si los socios están de acuerdo. Al no manifestarse ninguno de los socios en contra, se aprueban los Estatutos en todo su contenido y forma.
A continuación se pasa a tratar el orden del día.:
- 1.- Se da lectura y se aprueba por unanimidad el Acta de la Reunión anterior.
- 2.- Informe del Sr. Presidente:
El señor Presidente da la bienvenida a todos los socios asistentes a la VII Reunión de la Sociedad que acuden a la Asamblea.
Esta Reunión se presenta con unas expectativas de orientación en la fase preanalítica importantes. La cantidad de trabajos recibidos avalan el interés que ha despertado el tema.
La ciudad de Zaragoza nos ha acogido con una cordialidad sin límites y quiero agradecer al Comité Local y en especial a su presidente el Dr. Peg, la dedicación prestada.
Reconocer el trabajo importante de la Dra. Carmen Hernando de Larramendi en toda la logística de la organización ya que su dedicación ha sido fundamental para que los programas, diplomas, libro de resúmenes etc. hayan estado en tiempo y hora de un modo impecable.
Agradecer a la Dra. Elena Miravalles de manera especial y afectuosa, su trabajo como secretaria desde el comienzo de la Sociedad.
Se despide como Presidente, pero continuará en la Junta Directiva dando todo su apoyo y conocimiento. De acuerdo a los nuevos Estatutos que acabamos de aprobar, en el Capítulo II, Artículo 6. Figura que serán vocales natos de la Junta Directiva, los Presidentes salientes que quedarán en la misma como Expresidentes de la Asociación..
p 3.- Informe de la Secretaria :
El número de socios a día 3 de Marzo de 2003, es de 263, se han dado tres socios de alta y un socio de baja..
Dentro de las acciones llevadas a cabo por la Junta Directiva figuran 2 reuniones de dicha Junta Directiva, `presencia de la Sociedad con un Stand en la VI Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios que se celebró en Madrid.
La Reunión Nacional de la Sociedad en Girona.
Preparación y adaptación de los Estatutos a la Normativa actual.
Se hace un repaso de la evolución de la Sociedad:
En el año 1996 se crea SEDIGLAC con la primera Junta Directiva Fundacional. Año 1997, el Dr. Cristóbal Aguilera organiza en Córdoba la I Reunión Nacional, a partir de entonces se da publicidad y se continúan organizando Reuniones anuales . II Reunión en Madrid, III Reunión en Sevilla, IV Reunión en Valencia, es aquí cuando se renueva la Junta Directiva en las figuras de Vicepresidente. Tesorero y vocales, año 2000, por tanto en el año 2003 han de renovarse el Presidente, Secretario y vocales. En virtud de lo establecido en los Estatutos, en este momento se convoca la renovación del Vicepresidente, Tesorero y vocales que entraron en el año 2000 y que en el 2004 han de renovarse.
Quiero informar que en esta Asamblea se abre el turno para presentar las candidaturas a Vicepresidente, Tesorero o Vocal.
En el año 2001 se celebró la V Reunión en Avila, en el 2002 la VI Reunión en Girona y actualmente la VII Reunión Nacional en Zaragoza. Recordar que la próxima reunión se celebrará en Vigo y la siguiente se ha aceptado por la Junta Directiva que sea en Marbella candidatura presentada por el Dr. Carlos González Hermoso. Se somete a la votación de la Asamblea y se aprueba por unanimidad.
Se presenta un cronograma hasta el año 2008 para las elecciones de la Junta Directiva: 2003, Presidente, Secretario y vocales. 2004 Vicepresidente, Tesorero y vocales. 2007 Presidente, Secretario y vocales. 2008 Vicepresidente, Tesorero y Vocales. La convocatoria se hará en la Asamblea del año anterior a la renovación.
No podemos olvidarnos de nuestro producto estrella, la web, sediglac.org cuyo trabajo se debe a nuestro compañero el Dr. Joan Gaya que con su diligencia nos proporciona una información a tiempo real de cualquiera de las acciones emprendidas por la Sociedad, tales como Reuniones, Actas, Comunicaciones, Talleres, etc. Mejora continua entre los distintos Comités y la Junta Directiva.. El número de visitas a la web a día de hoy es de 15.478. Es foro de debates y se pueden hacer multitud de búsquedas.
Quiero agradecer al Señor Presidente sus cariñosas palabras hacia mí y pretendo que en el futuro mi comportamiento sea digno de igual trato.
- 4.- Informe del tesorero:
El Señor Tesorero presenta las cuentas del año 2002
CUENTAS DEL AÑO 2002
Ingresos
Euros Ptas.
Aportación FENIN VI REUNIÓN GIRONA: 20.610,40 3.429.282
Cuotas socios año 2.001: 6.412,69 1.066.982
Ingresos financieros FIBANC: 1.691,40 281.425
TOTAL INGRESOS AÑO 2.002: 28.714,49 4.777.689
Gastos
Euros Ptas.
Gastos Junta: 4.672,75 777.480
Servicios profesionales: 3.599,04 598.830
Tributos: 370,16 61.589
Suministros: 748,84 124.596
Stand VI Jornada Signo 1.202,02 199.999
Gastos financieros: 14,40 2.396
Otros gastos: 68,30 11.364
TOTAL GASTOS AÑO 2.002: 10.675,51 1.776.255
Euros Ptas.
SUPERAVIT AÑO 2.002: 18.038,98 3.001.434
SALDO DISPONIBLE 31/12/2.002: 74.802,66 12.446.115
- 5.- Votación de la propuesta de candidatura para la Junta Directiva
Se somete a votación la siguiente candidatura:
Presidenta : Dª Elena Miravalles González
Expresidente : D. Carles Pascual Mostaza
Vicepresidente: D. Santiago Valor García
Secretaria: D.ª Carmen Hernando de Larramendi Martínez
Tesorero: D. José Luis Bedini Chesa
Vocales: Dª Rosa Nuria Aleixandre Cerarols
D. Antonio Ballesta Giménez
D. Ernesto Casis Sáenz
D. Juan Antonio Cerón Pérez
D. José Manuel Gasalla Herraiz
D. Joan Gaya Beltran
Dª Alicia Outon Soto
D. Santiago Pérez Ramos
D. Jordi Zaragoza Montpel
La Asamblea aprueba por unanimidad la nueva Junta Directiva.
La Dra. Elena Miravalles agradece a la concurrencia la aprobación para el cargo de Presidenta de la Sociedad.
Se agradece nuevamente al Comité local el esfuerzo realizado en la preparación y puesta en marcha de esta VII Reunión que ha sido de gran calidad.
Sin más temas que tratar se levanta la Asamblea a las 15 horas del día señalado.
Fº Carles Pascual Mostaza Fº Elena Miravalles González
PRESIDENTE SECRETARIA
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